Malasia demanda a Deutsche Bank, JP Morgan y Coutts por escándalo corrupción en fondo 1MDB

Por Rozanna Latiff y Joseph Sipalan

KUALA LUMPUR (Reuters) – El ahora desaparecido fondo estatal 1MDB de Malasia está demandando a unidades de Deutsche Bank, JP Morgan y Coutts & Co para recuperar miles de millones en supuestas pérdidas por un escándalo de corrupción, mostraron documentos judiciales vistos por Reuters.

1MDB reclama 1.110 millones de dólares a Deutsche Bank (Malasia), 800 millones a J.P. Morgan (Suiza) y 1.030 millones a una unidad de Coutts con sede en Suiza, y el pago de intereses a todos ellos, según la demanda.

La denuncia se basa en «negligencia, incumplimiento de contrato, conspiración para defraudar/dañar y/o asistencia deshonesta», dijo 1MDB en los documentos, presentados en un tribunal de Kuala Lumpur el viernes.

Las tres compañías no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda.

El Ministerio de Finanzas de Malasia dijo el lunes que 1MDB y una exunidad habían presentado 22 demandas civiles para recuperar más de 23.000 millones de dólares en activos de entidades y personas supuestamente involucradas en defraudar al fondo y su exsubsidiaria. No identificó a ninguna de las personas o entidades demandadas.

El diario malasio de finanzas The Edge informó por primera vez sobre las demandas contra los bancos. JP Morgan y Coutts se negaron a comentar el informe. La demanda vista por Reuters no detalló el rol de los bancos en los asuntos de 1MDB.

Investigadores de Malasia y Estados Unidos dicen que al menos 4.500 millones de dólares fueron robados de 1MDB entre 2009 y 2014, en un escándalo de amplio alcance que ha implicado a funcionarios de alto nivel, bancos e instituciones financieras de todo el mundo.

(Reporte de Rozanna Latiff y Joseph Sipalan; información adicional de Marwa Rashad en Londres. Editado en español por Rodrigo Charme)

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