EEUU afirma que chavismo ha blanqueado grandes cantidades de dinero público

Altos mandos de la dictadura venezolana han sacado del país ilegalmente cantidades colosales de dinero público, según se desprende de la documentación proveniente de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) que ha sido analizada en los últimos meses por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y publicada en diversos medios de comunicación.

Nada más entre 2009 y 2017 las autoridades bancarias señalaron cerca de cinco mil millones de dólares en transacciones sospechosas relacionadas con la dictadura venezolana, el 70% de los cuales podría calificarse directamente como operaciones en las que se trataba de dinero público blanqueado en paraísos fiscales. Según los datos publicados por el dialio belga «Le Soir» los datos permiten identificar por ejemplo «un magnate de la construcción» que no identifica, pero del que se sabe pertinentemente que ha desviado al menos 116 millones de dólares hacia cuentas opacas en Panamá. Los fondos estaban destinados a construir viviendas sociales pero acabaron en manos de miembros de su familia en cuentas «offshore».

Durante esta investigación, el diario belga afirma haber confirmado que la Fiscalía Federal de este país ya ha abierto una investigación formal sobre el blanqueo de dinero proveniente de Venezuela, a raíz de un informe que confirmación de varias fuentes de que la fiscalía federal también había abierto una investigación belga sobre Venezuela, a raíz de un informe que le envió la Unidad de Tratamiento de la Información Financiera (CTIF, el órgano supervisor de este país contra el blanqueo de capitales). Al parecer, esta investigación concierne a los fondos públicos destinados a un programa de alimentación para la población, que fueron desviados a través de un paraíso fiscal asiático desde Bélgica. Oficialmente, la Fiscalía Federal belga ha confirmado claramente que la justicia de este país «ha abierto una investigación sobre un caso relacionado con Venezuela», aunque sin dar más detalles, con el objetivo de no malograr el curso de la investigación.

Notiespartano/ABC

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